UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA REVISA CUENTAS DE CRUZ AZUL

La cooperativa Cruz Azul debe comprobar la contratación de más de 300 millones de pesos con empresas fachada, informó Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

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Dijo Nieto Castillo: “No hay ningún tema de persecución contra nadie. Tienen derecho a defenderse, apoprtar las pruebas de descargo, y la parte más importante para nosotros es generar acciones de combate al lavado de dinero que sean ejemplares, incluyendo el fútbol, dado que Grupo Acción Financiera Internacional dice que uno de los espacios con mayor riesgo en temas de lavado de dinero”.

Informó que varios directivos de Cruz Azul han pedido garantía de audiencia.

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